Конфиденциальное владение паем (долей) эстонского OÜ
БЕСПЛАТНАЯ
онлайн консультация
Estonia: +372 55 99 1403
Russia: +7 918 345 6737
Ukraine: +38 044 222 7081
Конфиденциальное владение паем (долей) эстонского OÜ
Задача
Обеспечить конфиденциальность бенефициара компании применяя предусмотренные действующим законодательством ЭР правовые нормы
Цель
Обеспечение конфиденциальности бенефициара - истинного собственника эстонской компании через внесение изменений в коммерческий регистр компаний Эстонской республики, где будет виден только лицензированный представитель (банк. фонд и т.д.), который является хранителем ценных бумаг (акций). Счет в банке открывается бенефициаром. Хранитель - банк проходит как доверенное лицо. При этом в коммерческом регистре компаний Эстонской республики (далее - ЭР) виден только банк в разделе собственник. Бенефиниар владеет акциями, но его владение не видно в открытом доступе в коммерческом регистре. Следует добавить, что банк выступает только как доверенное лицо и к нему никоим образом не переходит право собственности на ценные бумаги (акции). Данная схема абсолютна законна и регулируется правовыми актами ЭР.
Как правило в роли хранителя выступают действующие банки, так как и лицензия на банковскую деятельность изначально предусматривает право на операции с ценными бумагами, Дополнительным преимуществом является высокое доверие и репутация банков как стабильных учреждений действующих на рынке.
При хранении ценных бумаг на подобном счету, в коммерческий регистр вносятся данные о собственнике счета, то есть банке, но не о реальном собственнике что позволяет сохранить конфиденциальность личности бенефициара. При этом ценные бумаги защищены от возможных финансовых проблем самого банка.
Хранитель действует только в соответствии с инструкциями бенефициара. Таким образом, сохраняя конфиденциальность, бенефициар не теряет контроля над своей долей участия в компании.
Процедура.
Оформления договора поручения с банком на хранение ценных бумаг. Банку необходимо предоставить полные и исчерпывающие данные о бенефициаре и компании, долей участия которой он владеет. Полный перечень запрашиваемых данных может разниться в зависимости от внутренней политики разных банков.
Клиент и банк оформляют доверенность согласно которой клиент или назначенное им лицо представляет собственника счета на собрании пайщиков. Данная доверенность позволяет сохранить контроль над долей участия в компании. Условия оформления доверенности должны содержаться в первоначальном договоре между банком и клиентом.
Ценные бумаги вносятся на счет банка, в коммерческий регистр вносятся соответствующие изменения.
Вывод: данная, предусмотренная Эстонским законодательством возможность позволяет обеспечить конфиденциальность владения паем (долей) эстонской компании, без потери бенефициаром контроля над своей долей. Данный вид правоотношений можно удаленно сравнить с трастовыми правоотношениями. Следуем заметить, что данный правовой режим применим только для ЭР с силу законодательного регулирования, и, к примеру, не применим в Литве.