БЕСПЛАТНАЯ
онлайн консультация
Estonia: +372 55 99 1403
Russia: +7 918 345 6737
Ukraine: +38 044 222 7081
DKLex OÜ информирует своих клиентов о том, что компании, получившие в Эстонии лицензии на финансовую деятельность, включая следующие виды лицензий:
должны в рамках своей деятельности руководствоваться положениями «Правил по противодействию отмывания денег», а также инструкцией Бюро по противодействию отмывания денег Эстонии в сфере анализа рисков.
Данная инструкция доступна по следующей ссылке: https://www2.politsei.ee/dotAsset/227335.pdf