Для работы и ведения коммерческой деятельности в Эстонии с применением криптовалюты, компании могут понадобиться следующие лицензии:
- лицензия на обмен виртуальной ценности на фиатные средства (virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus);
- лицензия на открытие кошельков виртуальной ценности (virtuaalvääringu rahakotiteenus);
- лицензия на ведение деятельности в качестве финансового учреждения (finantseerimisasutusena tegutsemine).
Для подготовки ходатайства и сопутствующих документов необходимых для получения лицензии, просим предоставить следующие данные и документы:
- Описание бизнес-концепции или планируемой деятельности с применением криптовалют.
- CV (резюме) лица, которое будет назначено в компании ответственным за соблюдение норм противодействия отмыванию денег. CV должно содержать информацию об образовании, опыте работы, коммерческой деятельности и прочие данные, которые позволят оценить компетентность указанного лица.
- Скан-копия загранпаспорта.
- Апостилированный оригинал справки об отсутствии судимости выданной в стране гражданства.